英国反洗钱法律法规有哪些“2004年英国国家反洗钱战略”

反洗钱的法律法规是什么?

1、法律主观：我国反洗钱英国反洗钱法律法规有哪些的法律法规有《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题英国反洗钱法律法规有哪些的解释》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等。

2、法律分析：反洗钱罪法律法规：《中华人民共和国反洗钱法》英国反洗钱法律法规有哪些；《中华人民共和国刑法修正案（六）》；《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》；《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等。

3、反洗钱罪法律法规：《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

4、法律分析：是《金融机构反洗钱规定》。法律依据：《金融机构反洗钱规定》 第一条 为英国反洗钱法律法规有哪些了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。

反洗钱法律法规有哪些

1、主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”。

2、我国与反洗钱有关的规章主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱监督管理条例》等，这些规章规定了哪些行为是不允许的，要怎么调查和监管，还有就是要评估风险、确认客户身份并报告等等。

3、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

4、非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。